В Росфинмониторинге предложили создать систему отслеживания транзакций криптовалюты

Тема в разделе "Новости", создана пользователем Cэнсэй, 31 авг 2020.

  1. Cэнсэй

    Cэнсэй Гуру

    230
    9.077
    +942 / -223
    Росфинмониторинг предлагает разработать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Как следует из письма ведомства, направленного замглавы Минкомсвязи Максиму Паршину, создать систему предлагается в рамках проекта "Прозрачный блокчейн", включив его в федеральный проект "Искусственный интеллект".

    В письме также сообщается, что Рофинмониторинг совместно с Физическим институтом им. Лебедева уже разработал прототип системы на основе данных системы транзакций биткоинов и опробовал его в сфере противодействия наркобизнесу. С прототипом уже ознакомились в МВД, проявив интерес к его использованию. Также интерес к системе проявили и финансовые разведки нескольких неназванных стран.

    В Росфинмониторинге отмечают, что создание системы необходимо для государственного контроля за оборотом виртуальных активов. "Виртуальные активы, в том числе разные системы криптовалют, используются преступниками во множестве противоправных схем: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, киберпреступления, заказные убийства, продажа сведений из закрытых баз данных, финансирование экстремизма", - гласит письмо. Его авторы называют проект уникальным для России, отмечая, что в мире уже существует ряд аналогов, включая разработку американской компании Chainalysis.

    Среди прочего перспективная система позволит отслеживать и анализировать движение цифровых финансовых активов (ЦФА), проводить расследования незаконного оборота ЦФА, частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero путем их классификации по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций. Кроме того, система даст возможность сканировать Сеть для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.